दुर्ग, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने एक बड़े फ्रॉड का खुलासा किया है। पुलिस ने HDFC बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जो बैंक ग्राहकों की गोपनीय जानकारी चुराकर उन्हें गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में निवेश पर हर महीने 10% मुनाफे का लालच देता था। आरोपी लोगों को चूना लगाने के लिए बेहद शातिर तरीके से जालसाजी को अंजाम दे रहा था। आइए जानते हैं पूरा मामला।
बैंक अधिकारी बनकर ऐसे देता था झांसा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजकुमार तिवारी HDFC बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात था। इस पद का फायदा उठाकर वह बैंक के उन खाताधारकों की जानकारी निकालता था, जिनके खातों में मोटी रकम होती थी।
इसके बाद वह ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने की सलाह देता था। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए आरोपी अन्य ग्राहकों के फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाता था और दावा करता था कि उन्हें हर महीने 10 प्रतिशत का भारी रिटर्न मिल रहा है।
ऐसे खुला ठगी का पूरा खेल
भिलाई के सेक्टर-07 निवासी राजू नामदेव ने थाना सुपेला में इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।
- ऐसे फंसाया जाल में: आरोपियों ने राजू नामदेव को 10% मासिक मुनाफे का झांसा दिया और उनकी बातों में आकर पीड़ित ने 21 मार्च 2025 को 15 लाख रुपये बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।
- भरोसा जीतने का पैंतरा: शुरुआत में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपी राजकुमार तिवारी अपने खुद के खाते से कुछ रकम बतौर ‘लाभांश’ (Profit) पीड़ितों के खाते में भेजता था।
- फंड बंद होने पर हुआ शक: कुछ महीने तक पैसे मिलने के बाद अचानक लाभांश आना बंद हो गया। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। जांच करने पर पता चला कि इस गैंग ने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगा है।
अन्य पीड़ितों के बयानों से खुली पोल
पुलिस जांच के दौरान मोहम्मद रफी, साधना मिश्रा और शिबा शेख समेत कई अन्य निवेशकों ने भी अपने बयान दर्ज कराए। बैंक खातों की जब बारीकी से छानबीन की गई, तो रिलेशनशिप मैनेजर राजकुमार तिवारी की सीधी संलिप्तता सामने आई।
इस मामले के मुख्य आरोपी योगेश साहू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, सुपेला पुलिस ने अब बैंक मैनेजर राजकुमार तिवारी को भी धर दबोचा है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की तलाश कर रही है।